ぱらえこのみか byジェシカ

お金とエスノメソドロジーと社会病理学の話。中の人も女の子になりました。ともだちんぽ。

Funds

ねずみ講(ポンジスキーム)

D9クラブ被害者の刑事告訴が警視庁生活経済課で受け付けられてるらしいよ🤗

昨年SENERの件で柴田千成氏が逮捕されたことなどを受け、D9クラブのような同様のポンジスキームに関しての捜査に対する方針を警視庁が改めているようです。警視庁の生活経済課が窓口となり、これまでは各県警で対応してくれなかった件も、今なら対応してもら…

フィリピンのオウンバンクやマレーシアの銀行での高金利預金の勧誘に要注意

フィリピンのオウンバンク(OWN BANK)という銀行やマレーシアの銀行口座を開設し、そこにお金を預け入れれば高金利の利息(年利10%前後)を受け取れるという謳い文句で、銀行口座の開設代行を持ちかけてきたり、手数料の送金を持ちかけてくるような勧誘が多…

湯田陽太・菅井裕介のジョーカーが勧誘するFinancialOrg(FOIN)は安定の投資詐欺

追記菅井氏は最近「Aliexchange」なる仮想通貨(暗号通貨・暗号資産)の取引所の紹介活動を行っていることが報告されております。日本人向けに営業できる仮想通貨の取引所は、各財務局から認可を受けた業者のみで、海外を拠点とするaliexchangeは日本で営業…

逮捕者が出る?裁判間近?D9クラブの詐欺事件に関して情報を整理してみた

2016年末から2017年の春ごろにかけて広まりを見せた投資詐欺「D9クラブ」というものがあります。このブログでは2017年に入ってすぐから同投資案件に関する注意喚起を行なっていましたが、最終的に多くの人が出資を行い、日本からの出資者だけでも数百億円規…

💸ツイッターで「バイナリーオプションのレクチャーをします✨」と勧誘するのは詐欺師

また最近バイナリーブームがやって来たみたいで、この記事もたくさんの方にご覧いただいています。今更バイナリーオプションみたいなクソ詐欺に手を出す人が多くなってるのも不思議ですね本当。仮想通貨とかで儲からなかった人が手を出してるイメージですけ…

仮想通貨詐欺調査の専門家が詐欺の種類や勧誘手口、詐欺コインの特徴をまとめました

最近の仮想通貨事情 仮想通貨関連の詐欺の種類 ①新規発行通貨購入詐欺(ICO系) ガクトコインことスピンドルの問題と殺人事件 セミナーや勉強会・オフ会の危険性 ADA(カルダノ・エイダ)、ノアコインは詐欺なのか Withコインの問題 ICOの代理店商法の危険性…

詐欺マルチTCCとTコインとShitBTCと洗脳された友達【Trade Coin Club】

結構前の話になるのですが、洗脳された友達に詐欺と名高いTCC(Trade Coin Club)とTコインを勧められました。洗脳を解こうと頑張ったことをふと思い出したので書いておきます。 久しぶりの連絡と詐欺コインの勧誘 これは去年の春頃のお話。大学時代に同じ部…

PLUS TOKEN(プラストークン)について

💩です。🙏

投資MLM、Kuvera(クベラ)は儲かる?詐欺?口コミ・評判と実態調査(仮想通貨・FX・バイナリーオプション)

※本記事は調査と並行して随時更新中のため、情報が断片的な部分が多々あります。ご留意ください。 「クベラ」と言えばサッギステーションの田中健太が仕掛けていた仮想通貨Kubera(KBR)を思い浮かべる人も多いかと思いますが、クベラはクベラでもKuveraとい…

リップル(XRP)の仕手を名目に元本保証を謳ったポンジスキーム詐欺が展開されています

playbaseball.hatenablog.com 以前上記の記事で少し触れたのですが、複数の事情通から詳細を聞きましたので、改めて注意喚起をしておきます。最近「リップルの仕手で資金を増やせます。元本保証の契約書ありです」といった勧誘が各所で行われています。私の…

仮想通貨(ICO)・投資に関連するLINE@アカウントが凍結されて退出

ミヤネ屋に出たよ pic.twitter.com/yEOvPUaUv3 — 宮脇咲@ライン消えました (@saki__miya__) February 5, 2018 「仮想通貨女子大生」として活動していた宮脇咲さんのLINE@が突然凍結され、トークルームから退出するという事例が発生。 ツイッターでもLINE@が…

Fomo3Dは投資か詐欺(ポンジスキーム)か。日本語版FomoJPの利用は逮捕の可能性もある?

Fomo3Dというポンジスキーム型のETH dApps(分散型アプリケーション)が話題になっています。概要は色々なサイトで解説されているのでご存知の方も多いかと思いますので、詳しい説明は省きますが、ざっくり言うと「最後にキーを買った人がそれまでの購入者が…

Yu君推奨のVillaというBittrexのAPIを利用したアルトコイン自動トレードツールの闇

my homeだかmy houseだかのyu君が2万円で有料ノートを販売し、その中でBittrexのAPIを用いてアルトコイントレードを行う"Villa"というBOTを紹介してるみたいですね。実はこのBOT、私のところにも6月末ぐらいに営業が来てました。で、このBOTの開発者という…

詐欺マルチに参加していた芸能人から逆SEOをお願いされた話

某9クラブや某enerに参加されていた、そこそこ知名度もある芸能人、ここではBさんとしましょうか、その方に「自分の名前を検索すると2chの掲示板で叩かれてる内容が出てくるから、逆SEO対策で検索結果からそういった内容を削除することはできないか」という…

マルチの親玉disったら嫌がらせされたお話

某9クラブとか某ットシャワーとか、いわゆるHYIP系の投資詐欺を勧めてたマルチの親玉というか詐◯師の方がいらっしゃいまして、当ブログではその方と、その周辺の某orkerとかいう団体のメンバー連中を実名を挙げて批判して注意喚起してました。 その方、ここ…

48ホールディングスの北海道銀行を含む全ての口座が凍結される|クローバーコインついに終了?

クローバーコインと48ホールディングスについてこのブログではあまり扱って来なかったのは、「真面目にやろうとしているのかな」と思えたからなのですが、やはりやっていることはねずみ講に他なりません。 これまでに48ホールディングスのゆうちょ銀行、三井…

OMNIA(オムニア)|ジェネシスマイニングと提携していると謳ったマイニングMLMに注意

OMNIA(オムニア)=正式名称:Omnia Tech EUという企業がクラウドマイニング大手のジェネシスマイニングと提携し、マイニングに関するMLMを展開しようとしています。これに対してジェネシスマイニングは、公式ホームページのブログで「当社は他の企業とパート…

ドログバ(doroguba)英会話スクールのネットワークビジネス(MLM)について

東京の虎ノ門と大阪の福島に拠点を構えて展開されている「ドログバ」という英会話スクールについて知人から話を聞いたのですが、この会社はMLMを導入しているようです。英会話教室のネットワークビジネスということで、詐欺の危険性などが気になっている人が…

ビジネスと詐欺とお金

私がひたすらに詐欺師を叩く理由について書…… こうと思ったのですが、理由は特にありません。強いて言えば、知人からDivveeに誘われて「詐欺じゃん」と思ったものの、参加している人がたくさんいて驚き、これは注意喚起をした方がいいのではという思いからか…

D9ドルが返金される?!D9クラブによるベットコインクラブというブックメーカーの運用について

追記:2019年2月 D9クラブの勧誘などに際して違法な行為があったのかどうか、警察当局も捜査を行なっているそうです。被害に遭われた方は下記リンク参考の上、被害届の提出などを検討してみると良いかと思われます。 playbaseball.hatenablog.com テレ東のWB…

OZプロジェクトは怪しい投資!評判は?某ポジティブ記事について個人的に考察してみました

こんにちは、KURAです。 さて、OZ(オズ)プロジェクトについては、ネット上で様々なポジティブキャンペーンが生まれています。そのほとんどが、運営者が発表した夢物語だけを100パーセント鵜呑みにしたお花畑解釈しかできない詐欺師による情報で、運営を盲…

湯田陽太氏らによる投資詐欺勧誘グループ「JOKER(ジョーカー)」について(D9、SENER、FOIN、RiseToken、ビットシャワー)

JOKERの調査に際しまして、投資案件検証委員会のごうちさんより様々な情報の共有をいただきました。 ※現在D9クラブの勧誘に際して違法性が無かったか、警視庁生活経済課を中心に捜査が進められてる模様です。下記リンクに詳細を記しておりますので、被害者の…

FreshSpring(フレッシュスプリング)爽やか系HYIPが満を持して登場

「あなたの無限大の春」 なんとも爽やかなイメージのHYIPが満を持して登場。その名も"Fresh Spring"=「フレッシュスプリング」 ツイッターでは文春系HYIPと呼ばれているとかいないとか。プランは以下の通り。 日利3%が生涯永久に(永久とは言ってない) 最…

Youtuber怪盗ピンキーがツイキャスでD9クラブを宣伝していた?

※怪盗ピンキー氏がこの件について言及しているツイキャス放送の録画などをお持ちの方は、情報提供をいていただけますと幸いです。 Youtubeやツイキャスで活動している怪盗PINKID(ピンクキッド)、通称:怪盗ピンキー=本名:小島宣輝(こじまよしき)氏が、…

逮捕も?D9クラブ経営陣(藤山カルロス、ダニーロ・サンタナ)の詐欺活動の経歴について

追記:2018年2月にダニーロ・サンタナはドバイで逮捕される 2018年2月にD9クラブの会長とされるダニーロ・サンタナがドバイで逮捕されていたようです*1。D9の活動に関連してブラジルの警察当局からICPOに通達があり、ドバイでの逮捕に繋がったとのこと。この…

D9クラブのハッキング被害による業務停止について見解を述べます

追記:2019年2月 D9クラブの勧誘などに際して違法な行為があったのかどうか、警察当局も捜査を行なっているそうです。被害に遭われた方は下記リンク参考の上、被害届の提出などを検討してみると良いかと思われます。 playbaseball.hatenablog.com D9 Clubが…

SportArb(スポートアーブ)の出金・着金状況が怪しくなってきたお話

ビットクラブとスポートアーブはもう少し早めに取り上げる予定だったのだが、なんとなく雲行きが怪しくなった今更ながら状況の考察でも。 SportArbのローンチは確か1月末付近で、現在生き残ってるHYIPの中では割りと古い。「そろそろ飛ぶのでは」という憶測…

【返金決定】BitMonster(ビットモンスター)は要注意案件です。

2017年7月8日追記 ビットモンスターの運営ビッテラー社が、返金を実施するそうです。詳細は下記リンクのサイトでビットモンスターからのメールを元に解説されています。 http://twitelclub.whdnews.com/p/1707/qP9WwJP91.html 元々運営は日本人だという話は…

ビリオネア倶楽部の実態を潜入調査してみた

セミナーはLINEのグループ通話で開催 ビリオネア倶楽部は紹介制 本質を話さないクソみたいなセミナー 出ました、「ストック型収益」 その後はあらゆるビジネスのデメリットが語られ…… 結局ワールドベンチャーズ(WV)の勧誘でしたとさ MLMの勧誘者の言葉には…

D9クラブは飛んだ?ログインできない・着金遅延の状況について

追記:2019年2月 D9クラブの勧誘などに際して違法な行為があったのかどうか、警察当局も捜査を行なっているそうです。被害に遭われた方は下記リンク参考の上、被害届の提出などを検討してみると良いかと思われます。 playbaseball.hatenablog.com (2017年)…