ねずみ講（ポンジスキーム）
昨年SENERの件で柴田千成氏が逮捕されたことなどを受け、D9クラブのような同様のポンジスキームに関しての捜査に対する方針を警視庁が改めているようです。警視庁の生活経済課が窓口となり、これまでは各県警で対応してくれなかった件も、今なら対応してもら…
フィリピンのオウンバンク（OWN BANK）という銀行やマレーシアの銀行口座を開設し、そこにお金を預け入れれば高金利の利息（年利10%前後）を受け取れるという謳い文句で、銀行口座の開設代行を持ちかけてきたり、手数料の送金を持ちかけてくるような勧誘が多…
※現在D9クラブの勧誘に際して違法性が無かったか、警視庁生活経済課を中心に捜査が進められてる模様です。FOINにも関連するものがあるかもしれませんので、被害者の方は下記リンクをご覧の上詳細をご確認ください。 playbaseball.hatenablog.com 湯田・菅井…
2016年末から2017年の春ごろにかけて広まりを見せた投資詐欺「D9クラブ」というものがあります。このブログでは2017年に入ってすぐから同投資案件に関する注意喚起を行なっていましたが、最終的に多くの人が出資を行い、日本からの出資者だけでも数百億円規…
「みんなで大家さん」という不動産特定共同事業のファンド商品について、実態を調査・検証した上でいくつか記事を公開しています。このファンドは、年利6~7%という高金利を謳っているものの、物件の実際の価値の割に見込みの家賃収入があまりにも高すぎるな…
また最近バイナリーブームがやって来たみたいで、この記事もたくさんの方にご覧いただいています。今更バイナリーオプションみたいなクソ詐欺に手を出す人が多くなってるのも不思議ですね本当。仮想通貨とかで儲からなかった人が手を出してるイメージですけ…
最近の仮想通貨事情 仮想通貨関連の詐欺の種類 ①新規発行通貨購入詐欺（ICO系） ガクトコインことスピンドルの問題と殺人事件 セミナーや勉強会・オフ会の危険性 ADA（カルダノ・エイダ）、ノアコインは詐欺なのか Withコインの問題 ICOの代理店商法の危険性…
結構前の話になるのですが、洗脳された友達に詐欺と名高いTCC（Trade Coin Club）とTコインを勧められました。洗脳を解こうと頑張ったことをふと思い出したので書いておきます。 久しぶりの連絡と詐欺コインの勧誘 これは去年の春頃のお話。大学時代に同じ部…
「年利7パーセントの怪しい不動産投資案件」としてすっかりお馴染みのみんなで大家さんですが、この度「みんなで大家さん32号」のファンド募集の告知がされています。この募集では、「アグレボバイオテクノロジーセンター」という福岡県の不動産への出資を行…
💩です。🙏
これまでに当ブログではみんなで大家さんと、その運営母体と関連会社の共生バンクグループ、みんなで大家さん販売株式会社、都市綜研インベストファンドについての記事を2つ書いて来ました。「年利7パーセントの不動産投資」という聞こえは良いのですが、評…
※本記事は調査と並行して随時更新中のため、情報が断片的な部分が多々あります。ご留意ください。 「クベラ」と言えばサッギステーションの田中健太が仕掛けていた仮想通貨Kubera（KBR）を思い浮かべる人も多いかと思いますが、クベラはクベラでもKuveraとい…
playbaseball.hatenablog.com 以前上記の記事で少し触れたのですが、複数の事情通から詳細を聞きましたので、改めて注意喚起をしておきます。最近「リップルの仕手で資金を増やせます。元本保証の契約書ありです」といった勧誘が各所で行われています。私の…
ミヤネ屋に出たよ pic.twitter.com/yEOvPUaUv3 — 宮脇咲@ライン消えました (@saki__miya__) February 5, 2018 「仮想通貨女子大生」として活動していた宮脇咲さんのLINE@が突然凍結され、トークルームから退出するという事例が発生。 ツイッターでもLINE@が…
みんなで大家さん 公式サイト 「みんなで大家さんファーム２号」というバナナ工場への投資商品が、高利回りをウリにみんなで大家さんから販売されています。この記事ではみんなで大家さんファーム２号の内容について検証していきます。 ※販売会社の「みんな…
「みんなで大家さん」という投資商品を販売している「みんなで大家さん販売株式会社」という会社があります。少額から不動産投資ができるという点で話題を集め、説明会なども積極的に開催しているようです。そんな「みんなで大家さん」ですが、「怪しい、詐…
Fomo3Dというポンジスキーム型のETH dApps（分散型アプリケーション）が話題になっています。概要は色々なサイトで解説されているのでご存知の方も多いかと思いますので、詳しい説明は省きますが、ざっくり言うと「最後にキーを買った人がそれまでの購入者が…
my homeだかmy houseだかのyu君が2万円で有料ノートを販売し、その中でBittrexのAPIを用いてアルトコイントレードを行う＂Villa＂というBOTを紹介してるみたいですね。実はこのBOT、私のところにも6月末ぐらいに営業が来てました。で、このBOTの開発者という…
某9クラブや某enerに参加されていた、そこそこ知名度もある芸能人、ここではBさんとしましょうか、その方に「自分の名前を検索すると2chの掲示板で叩かれてる内容が出てくるから、逆SEO対策で検索結果からそういった内容を削除することはできないか」という…
某9クラブとか某ットシャワーとか、いわゆるHYIP系の投資詐欺を勧めてたマルチの親玉というか詐◯師の方がいらっしゃいまして、当ブログではその方と、その周辺の某orkerとかいう団体のメンバー連中を実名を挙げて批判して注意喚起してました。 その方、ここ…
クローバーコインと48ホールディングスについてこのブログではあまり扱って来なかったのは、「真面目にやろうとしているのかな」と思えたからなのですが、やはりやっていることはねずみ講に他なりません。 これまでに48ホールディングスのゆうちょ銀行、三井…
OMNIA(オムニア)＝正式名称:Omnia Tech EUという企業がクラウドマイニング大手のジェネシスマイニングと提携し、マイニングに関するMLMを展開しようとしています。これに対してジェネシスマイニングは、公式ホームページのブログで「当社は他の企業とパート…
東京の虎ノ門と大阪の福島に拠点を構えて展開されている「ドログバ」という英会話スクールについて知人から話を聞いたのですが、この会社はMLMを導入しているようです。英会話教室のネットワークビジネスということで、詐欺の危険性などが気になっている人が…
私がひたすらに詐欺師を叩く理由について書…… こうと思ったのですが、理由は特にありません。強いて言えば、知人からDivveeに誘われて「詐欺じゃん」と思ったものの、参加している人がたくさんいて驚き、これは注意喚起をした方がいいのではという思いからか…
追記：2019年2月 D9クラブの勧誘などに際して違法な行為があったのかどうか、警察当局も捜査を行なっているそうです。被害に遭われた方は下記リンク参考の上、被害届の提出などを検討してみると良いかと思われます。 playbaseball.hatenablog.com テレ東のWB…
こんにちは、KURAです。 さて、OZ（オズ）プロジェクトについては、ネット上で様々なポジティブキャンペーンが生まれています。そのほとんどが、運営者が発表した夢物語だけを100パーセント鵜呑みにしたお花畑解釈しかできない詐欺師による情報で、運営を盲…
JOKERの調査に際しまして、投資案件検証委員会のごうちさんより様々な情報の共有をいただきました。 ※現在D9クラブの勧誘に際して違法性が無かったか、警視庁生活経済課を中心に捜査が進められてる模様です。下記リンクに詳細を記しておりますので、被害者の…
「あなたの無限大の春」 なんとも爽やかなイメージのHYIPが満を持して登場。その名も"Fresh Spring"＝「フレッシュスプリング」 ツイッターでは文春系HYIPと呼ばれているとかいないとか。プランは以下の通り。 日利3%が生涯永久に（永久とは言ってない） 最…
※怪盗ピンキー氏がこの件について言及しているツイキャス放送の録画などをお持ちの方は、情報提供をいていただけますと幸いです。 Youtubeやツイキャスで活動している怪盗PINKID（ピンクキッド）、通称：怪盗ピンキー＝本名：小島宣輝（こじまよしき）氏が、…
追記：2018年2月にダニーロ・サンタナはドバイで逮捕される 2018年2月にD9クラブの会長とされるダニーロ・サンタナがドバイで逮捕されていたようです*1。D9の活動に関連してブラジルの警察当局からICPOに通達があり、ドバイでの逮捕に繋がったとのこと。この…
